TRAINING IMPLEMENTING AML MEASURES IN MINERALS SECTOR
Deskripsi
Bayangkan sektor mineral yang kaya akan komoditas vital namun rentan menjadi jalur penyalahgunaan aliran dana ilegal jika tidak memiliki mekanisme Anti-Money Laundering (AML) yang kuat, karena transaksi perdagangan mineral berharga seperti emas dan batu permata sering dikaitkan dengan aliran dana gelap, penyelundupan, dan korupsi sehingga penegakan langkah-langkah AML/CFT yang baik dapat membantu mencegah kejahatan sambil meningkatkan penerimaan negara dari perdagangan mineral tersebut (Mathias & Feys, 2014)
Lalu apa itu training Implementing Aml Measures in Minerals Sector?
Program ini membahas langkah-langkah implementasi langkah AML di sektor mineral dengan fokus pada prinsip dasar anti-pencucian uang, identifikasi dan penilaian risiko transaksi ilegal yang terkait dengan perdagangan komoditas mineral, teknik due diligence dan pemantauan aliran dana, serta mekanisme pelaporan serta kepatuhan yang efektif sehingga peserta mampu mencegah penyalahgunaan keuangan dan mendukung integritas serta transparansi industri mining.
Pelatihan yang membahas mengenai AML mineral sector tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami prinsip dasar AML dan penerapannya dalam sektor mineral
- Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan ilegal di industri mining
- Menguasai teknik due diligence dan pemantauan transaksi mineral
- Memperkuat keterampilan pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi AML
- Mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi praktik pencucian uang
Dengan mengikuti pelatihan anti money laundering pertambangan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Implementing AML Measures in the Minerals Sector.
Materi
- Dasar-dasar Anti Money Laundering (AML) dan CFT di sektor mineral
- Karakteristik risiko pencucian uang pada industri pertambangan dan perdagangan mineral
- Regulasi dan standar internasional AML terkait sektor mineral
- Identifikasi beneficial ownership dan transparansi rantai pasok mineral
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Pemantauan transaksi keuangan dan perdagangan mineral berisiko tinggi
- Pelaporan transaksi mencurigakan dan mekanisme kepatuhan internal
- Studi kasus penerapan AML pada sektor mineral dan pertambangan
Peserta
Training pencucian uang sektor mining ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Manajer kepatuhan dan risiko
- Staf audit internal
- Analis keuangan dan regulator industri
- Staf legal dan penegakan hukum pertambangan
- Petugas anti-money laundering (AML)
- Kepala divisi operasi dan manajemen risiko tambang
Instruktur
Training AML mineral sector yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang anti money laundering pertambangan :
Instruktur yang mengajar training Implementing Aml Measures in Minerals Sector ini adalah instruktur yang berkompeten di training Implementing Aml Measures in Minerals Sector dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Training Minerba 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026
- Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 || 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 1 – 2 April 2026 || 8 – 9 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 || 12 – 13 Mei 2026 || 19 – 20 Mei 2026 || 25 – 26 Mei 2026
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 || 9 – 10 Juni 2026 || 18 – 19 Juni 2026 || 23 – 24 Juni 2026
- Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 || 14 – 15 Juli 2026 || 21 – 22 Juli 2026 || 28 – 29 Juli 2026
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 || 11 – 12 Agustus 2026 || 18 – 19 Agustus 2026 || 26 – 27 Agustus 2026
- Batch 9 : 1 – 2 September 2026 || 8 – 9 September 2026 || 15 – 16 September 2026 || 22 – 23 September 2026
- Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 || 13 – 14 Oktober 2026 || 20 – 21 Oktober 2026 || 27 – 28 Oktober 2026
- Batch 11 : 3 – 4 November 2026 || 10 – 11 November 2026 || 17 – 18 November 2026 || 24 – 25 November 2026
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 || 8 – 9 Desember 2026 ||15 – 16 Desember 2026 || 22 – 23 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang Training Minerba
Q : Apakah pelatihan dilakukan secara online atau offline?
A : Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk online (via Zoom/Google Meet/learning platform) maupun offline (tatap muka di lokasi tertentu), tergantung jenis program yang dipilih.
Q : Berapa lama durasi pelatihan?
A : Durasi pelatihan bervariasi, mulai dari 1 hari, beberapa hari, hingga program intensif mingguan, menyesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta.
Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi tambahan.
Q : Bagaimana cara mendaftar pelatihan?
A : Peserta dapat mendaftar melalui website resmi, formulir pendaftaran online, atau langsung menghubungi panitia/penyelenggara yang tertera pada informasi pelatihan.
Hubungi Kami
Jika Anda atau perusahaan Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini, silakan hubungi:
- Marketing : WhatsApp: +6282119606965
Kami dengan senang hati membantu Anda dan perusahaan Anda!
Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini!
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Muhammad Rafiq Abyan. Saya seorang content writer sejak tahun 2025. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Training Minerba. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.